美利云: 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-001

中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年1月14日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于2025年1月11日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了关于聘任程耀先生担任公司董事会秘书的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经董事长田生文先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘任程耀先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

程耀先生简历：男，1972年生，中共党员，研究生学历。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、副总经理等职务，现任中冶美利云产业投资股份有限公司副总经理、宁夏星河新材料科技有限公司执行董事、总经理等职务。程耀先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。