（原标题：关于公司董事会秘书兼财务总监辞职暨指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务总监职责的公告）
华兰生物疫苗股份有限公司（证券代码：301207）董事会近日收到吕成玉先生提交的书面辞职报告，因其个人原因辞去公司董事会秘书及财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。吕成玉先生持有公司股票2.40万股，占公司总股本的0.0040%。其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。吕成玉先生将继续遵守相关法律法规中关于股份转让的规定。
为保证公司日常运作，经公司董事会审计委员会审议通过，公司于2025年1月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务总监职责的议案》，同意在聘任新的董事会秘书及财务总监前，由董事兼总经理安文珏女士代行董事会秘书及财务总监职责。公司将尽快正式聘任董事会秘书及财务总监，并履行相关信息披露义务。安文珏女士代行董事会秘书期间的联系方式如下：联系电话：0373-3559909，传真：0373-3559991，联系地址：河南省新乡市高新区华兰大道甲1号附1号。特此公告。华兰生物疫苗股份有限公司董事会2025年1月11日。
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