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华立股份: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-01-08 19:35:51

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（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603038 证券简称：华立股份公告编号：2025-001

东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年1月8日召开，会议通知于2025年1月3日发出，由董事长何全洪先生主持，7名董事全部出席，部分董事及独立董事通过通讯方式参会，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

聘任董建刚先生为公司总裁，任期至第六届董事会届满，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
聘任陈杰先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
审议通过全资子公司向关联方租赁经营场所的议案，关联董事谭栩杰先生回避表决，表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
审议通过调整公司内部机构设置的议案，调整后的内部机构设置包括七个职能部门和四个事业部，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

以上议案具体内容详见2025年1月9日在上海证券交易所网站及公司指定媒体刊登的相关公告。

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