（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）
深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年1月8日召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席。
会议审议通过了三项议案：
关于2025年度日常关联交易预计的议案：表决结果为同意6票，回避表决1票，反对0票，弃权0票。董事会认为，2025年度预计发生的日常关联交易基于公司实际经营需要，属于正常商业行为，价格由双方协商确定，不会损害公司及股东利益。关联董事高健先生回避表决。该议案需提交股东大会审议。
关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案：表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。董事会认为此举有利于公司及子公司业务发展，符合公司长远利益。该议案亦需提交股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
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