冀中能源: 第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十一次会议决议公告）

冀中能源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年1月8日召开，会议应到董事11名，现场出席4名，其余董事进行了通讯表决，董事长闫云胜主持。会议审议通过了以下议案：

一、关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》的议案。为规范采购管理、降低采购成本，公司拟与控股股东冀中能源集团有限责任公司下属全资子公司冀中能源供应链科技（河北）有限公司签订《长期集中采购合作框架协议》，期限自协议签订之日起至2027年12月31日止。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事孟宪营、高文赞、高晓峰回避表决。

二、关于公司董事会战略决策委员会更名并修订其实施细则的议案。公司将“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并对工作细则部分条款进行修订。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于增选公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案。增选董事宋仁涛、独立董事谢宏为委员会委员，任期至第八届董事会任期届满时止。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。公司定于2025年1月24日召开临时股东大会，审议与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》的议案。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。