（原标题：辰欣药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告）
辰欣药业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年1月6日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长杜振新主持。会议审议通过以下议案：
关于会计估计变更的议案：变更后的会计估计更谨慎，符合《企业会计准则第28号》规定，能更准确反映公司财务状况，提高财务信息质量。该议案需提交股东大会审议。
关于制定《舆情管理制度》的议案：为提高公司应对舆情能力，保护投资者权益，制定了《辰欣药业股份有限公司舆情管理制度》。
关于选举非独立董事的议案：黄保战先生因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务，提名戈韬先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。该议案需提交股东大会审议。
关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：拟定于2025年1月24日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会。
特此公告。辰欣药业股份有限公司董事会，2025年1月6日。
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