世茂能源: 宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告）

宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年1月7日召开，会议应表决董事5名，实际参与表决董事5名，会议合法有效。会议主要内容包括：

1. 选举李立峰先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 选举第三届董事会各专门委员会委员，具体为：战略委员会（李立峰、沃健、吴引引），审计委员会（沃健、吴引引、李春华），提名委员会（吴引引、沃健、李立峰），薪酬与考核委员会（沃健、吴引引、胡爱华），任期与董事任期一致，表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 聘任李立峰为公司总经理，任期至第三届董事会届满，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 聘任吴建刚先生为公司董事会秘书，其已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，任期至第三届董事会届满，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

5. 聘任楼灿苗、卢飞挺、马春明为公司副总经理，任期至第三届董事会届满，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

6. 聘任胡爱华为公司财务总监，任期至第三届董事会届满，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号：临2025—004）。