*ST花王: 长江证券承销保荐有限公司关于花王生态工程股份有限公司募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于花王生态工程股份有限公司募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的核查意见）

长江证券承销保荐有限公司作为花王生态工程股份有限公司（简称“花王股份”）发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规要求，对花王股份募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金进行了核查。

花王股份经中国证监会核准，公开发行可转换公司债券募集总额为33,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为31,794.53万元。截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额为13,031.46万元。

由于政府工作计划调整等原因，募投项目进度晚于预期，后续实施存在不确定性。公司已完成破产重整，为促进健康可持续发展，提高资金使用效率，拟终止募投项目，将剩余募集资金用于补充流动资金。

公司于2025年1月6日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了相关议案，尚需提交股东大会审议。保荐机构认为，该事项已履行必要决策程序，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。