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*ST花王: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-06 21:02:10

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

花王生态工程股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月6日召开，全体董事一致同意豁免提前通知要求，会议应参加表决董事7人，实际参加7人。会议审议通过以下议案：

选举余雅俊女士为第五届董事会董事长，任期三年。
选举产生第五届董事会专门委员会委员及主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期三年。
聘任刘建哲先生为公司总经理，任期三年。
聘任何祖洪先生为公司董事会秘书，任期三年。
聘任何祖洪先生、祝小林先生、朱会俊先生为公司副总经理，任期三年。
聘任朱会俊先生为公司财务总监，任期三年。
聘任汪茂婷女士为公司证券事务代表，任期三年。
审议通过《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，具体内容见公告2025-010，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容见公告2025-011，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容见公告2025-012。

所有议案均获得七票同意，零票反对，零票弃权。

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