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*ST花王: 北京市君致律师事务所关于花王生态工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

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2025-01-06 20:48:10

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（原标题：北京市君致律师事务所关于花王生态工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书）

北京市君致律师事务所受花王生态工程股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年1月6日召开，由公司第四届董事会第二十六次会议决议召集，并提前在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布通知。

出席本次股东大会的股东及代理人共1,249人，代表股份431,392,275股，占公司总股本的49.1954%。会议由董事长贺伟涛主持，部分董事、监事及高级管理人员参加。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

换届选举第五届董事会非独立董事：余雅俊、刘建哲、何祖洪、祝小林。
换届选举第五届董事会独立董事：赵新、陆竞红、黄强。
换届选举第五届监事会监事：王莉莎、陆荣峰。

各候选人获得的有效票数及中小投资者投票情况均在公告中详细列出。北京市君致律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

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