(原标题:2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2025-003
贵州振华新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日在贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共189人,持有表决权数量186,682,462股,占公司表决权总数的36.6950%。会议由董事长侯乔坤先生主持,符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案: 1. 关于2025年度日常关联交易额度预计的议案,同意票30,528,066股,占93.8873%,反对票1,816,357股,弃权票171,227股。 2. 关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案,同意票183,590,693股,占98.3438%,反对票2,919,186股,弃权票172,583股。该议案为特别决议议案,已获2/3以上通过。
议案1关联股东中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。北京大成(成都)律师事务所苏绍魁律师、原松雷律师见证了本次股东大会,认为会议合法有效。