金徽股份: 北京卓纬律师事务所关于金徽矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京卓纬律师事务所关于金徽矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书）

北京卓纬律师事务所关于金徽矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。根据《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》，卓纬律师事务所接受金徽矿业委托，对股东大会相关事项进行见证并出具意见。

股东大会通知于2024年12月20日在上海证券交易所网站发布，会议于2025年1月6日下午14点在甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业会议室召开，网络投票时间为2025年1月6日9:15至15:00。会议由董事长张斌主持。

出席现场会议的股东共8名，代表股份876,239,200股，占总股本89.5950%；通过网络投票的股东共130名，代表股份1,436,800股，占总股本0.1469%。总计138名股东参与投票，代表股份877,676,000股，占总股本89.7419%。

会议审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》。表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程规定，表决结果合法有效。卓纬律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，股东大会决议合法有效。