世嘉科技: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-002

苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年1月6日召开，会议由董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容见巨潮资讯网，该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度>的议案》，修订后的内容已刊登于巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，修订后的内容已刊登于巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者投诉管理制度>的议案》，修订后的内容已刊登于巨潮资讯网。

5. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》，修订后的内容已刊登于巨潮资讯网。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月22日14:30召开，相关通知已刊登于巨潮资讯网。

备查文件包括第五届董事会第二次会议决议及独立董事2025年第一次专门会议决议。