（原标题：2025年第一次临时董事会决议公告）
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-001号
唐山三友化工股份有限公司召开2025年第一次临时董事会，会议通知于2024年12月27日发出，2025年1月3日召开，董事长王春生主持，14名董事全部出席，全体监事及部分高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于全资子公司投资建设25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目（一期）的议案》，同意票14票。项目总投资77,770万元，40%为企业自有资金，其余为金融机构贷款。
审议通过《关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的议案》，同意票14票。公司及控股子公司可使用不超过12亿元暂时闲置自有资金开展国债逆回购业务，授权管理层行使相关决策权。
审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，同意票14票。修订后的工作细则增加了ESG相关职责，全文详见上海证券交易所网站。
特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2025年1月4日
首页
微信公众号
证券之星APP
