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武进不锈: 武进不锈第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-01-03 20:20:02

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（原标题：武进不锈第五届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：603878 证券简称：武进不锈公告编号：2025-003 债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年12月27日通知各位董事，并于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，全部以现场方式参会。会议由董事长朱琦女士主持，公司监事列席。

会议审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。范彧女士经2025年第一次临时股东大会审议通过成为第五届董事会独立董事，因此对涉及的董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整：

提名委员会委员：范彧、徐江晴、周志斌，范彧为主任委员。
审计委员会委员：徐江晴、范彧、朱琦，徐江晴为主任委员。
薪酬与考核委员会委员：徐江晴、范彧、沈卫强，徐江晴为主任委员。

战略委员会委员保持不变。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇二五年一月四日

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