永泰运: 第二届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-001

永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2024年12月31日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长陈永夫先生主持，高管列席。会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金和中信银行宁波分行提供的股票回购专项贷款资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股股票，用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于5,000.00万元，不高于6,000.00万元，回购价格不超过34.87元/股，预计回购股份数量为143.39万股-172.07万股，占公司总股本的1.38%-1.66%，回购期限为12个月。

董事会授权管理层全权办理回购股份相关事宜，包括制定具体实施方案、调整回购方案、办理报批手续、设立回购专用证券账户、择机回购股份等。授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-002）。