(原标题:南京商旅第十一届五次监事会决议公告)
南京商贸旅游股份有限公司第十一届五次监事会于2025年1月2日以通讯方式召开,应参加表决监事3人,实际参加3人。会议审议通过《关于本次交易方案增加减值补偿安排并签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)>的议案》(表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事彭芸回避表决)。
本次交易涉及南京黄埔大酒店有限公司(黄埔酒店)100%股权,评估采用资产基础法,部分资产评估采用市场法。为保护上市公司及投资者利益,与交易对方南京旅游集团有限责任公司(旅游集团)协商增加减值测试及补偿安排。旅游集团承诺,减值补偿期间为交易实施完毕当年及其后两个会计年度;每年度结束后,由合格会计师事务所对市场法评估资产进行减值测试,若期末价值低于评估价值,旅游集团将以本次发行股份优先补偿,不足部分以现金补偿。具体补偿股份数量按公式计算,补偿股份将由上市公司回购注销,现金补偿则按时支付至指定账户。该承诺自作出之日起生效且不可撤销,违反承诺造成的损失,旅游集团愿依法承担责任。
根据2024年第二次临时股东大会授权,本议案无需提交股东大会审议批准。