（原标题：浙江三美化工股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-001
浙江三美化工股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2024年12月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年12月25日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会董事审议，会议以投票表决方式审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。具体内容详见2025年1月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2025年1月3日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告 浙江三美化工股份有限公司董事会 2025年1月2日
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