（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）
上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2024年12月31日召开，会议由董事长李慈雄主持，9名董事全部出席。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于聘任总裁的议案》，同意聘任丁晖先生为公司总裁，任期至第八届董事会届满。原总裁余璟先生因工作调整不再担任总裁职务。丁晖先生曾任飞利浦、百事食品、美标洁具、宜家等公司高管，2024年8月起担任公司存量土地专项升级业务总顾问。
审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度关联交易总额为1,627.39万元，包括向关联人销售产品、提供服务、采购商品、租赁等。董事李慈雄、宋源诚、陈超因关联关系回避表决。该议案已获独立董事同意提交董事会审议。
相关公告已披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
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