（原标题：安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-096
安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2024年12月27日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2024年12月31日以通讯会议方式在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长胡先宽先生召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，程序合法。
会议审议通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》，并授权公司管理层具体办理银行专项贷款及股份回购事宜。具体内容详见2025年1月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到<上海浦东发展银行贷款承诺函>暨获得回购公司股份专项融资支持的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2025年1月1日
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