恒帅股份: 国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司持续督导期间之定期现场检查报告内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司持续督导期间之定期现场检查报告）

国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司持续督导期间之定期现场检查报告。现场检查期间为2024年1-11月，检查时间为2024年12月26日至27日。检查内容包括公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况、其他重要事项。

检查结果显示，公司在公司章程和公司治理制度、三会规则执行、会议记录完整性、董监高履职、独立性、与控股股东及实际控制人不存在同业竞争等方面均符合要求。内部控制方面，公司已建立内部审计制度并设立内部审计部门，各项内控制度完备且合规。信息披露方面，公司已披露的公告与实际情况一致，内容完整，未发生重大变化或存在应披露而未披露的重大事项。保护公司利益方面，公司已建立防止控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资源的制度，关联交易审议程序合规且信息披露及时。募集资金使用方面，公司募集资金使用与已披露情况一致，项目进度和投资效益与招股说明书相符。业绩方面，公司业绩不存在大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常。公司及股东承诺履行情况良好，其他重要事项均符合要求。现场检查未发现存在问题。