中材节能: 中材节能股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中材节能股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-050

中材节能股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 - 股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11层第 2会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：480 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：322,918,336 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：52.8940

议案审议情况： 1. 《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股同意 11,679,850（97.8822%），反对 168,700（1.4137%），弃权 84,000（0.7041%）

1. 《关于公司 2025年度对外捐赠计划的议案》
2. 审议结果：通过
3. 表决情况：A股同意 322,430,236（99.8488%），反对 363,600（0.1125%），弃权 124,500（0.0387%）

律师见证情况： - 律师事务所：北京市嘉源律师事务所 - 律师：赖熠、刘学 - 见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。