中国银河: 中国银河：第五届董事会第一次会议（临时）决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国银河：第五届董事会第一次会议（临时）决议公告）

2024年12月30日，中国银河证券股份有限公司召开第五届董事会第一次会议（临时），会议通知于同日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限。会议应出席董事10名，实际出席10名，其中1名董事委托出席，1名董事以通讯表决方式出席。

会议通过以下决议： 1. 选举王晟先生担任公司第五届董事会董事长，同时担任执行委员会主任，任期至第五届董事会届满。 2. 选举薛军先生担任公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满。 3. 审议通过第五届董事会专门委员会组成，包括战略发展委员会、合规与风险管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会。 4. 继续聘任公司高级管理人员并组建新一届执行委员会，成员包括王晟、薛军、罗黎明、梁世鹏、刘冰、张瑞兵、吴鹏。 5. 修订《董事会战略发展委员会议事规则》，增加对公司可持续发展/ESG管理的研究和监督职责。