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三角防务: 内部控制制度（2024年12月）内容摘要

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2024-12-27 23:54:10

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（原标题：内部控制制度（2024年12月））

西安三角防务股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。制度涵盖公司所有营运环节，重点关注财务报告和信息披露事务相关的业务环节，如印章管理、控股子公司管理、关联交易、对外担保、财务资助、募集资金使用、重大投资、信息披露事务管理等领域。公司建立内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。制度还包括对控股子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露和财务资助的内部控制要求，以及印章管理和内部控制的检查监督。公司设立内审部，负责内部控制制度的建立和实施，确保财务信息的真实性和完整性。内部控制评价报告需经董事会审议，监事会发表意见，保荐机构或独立财务顾问核查并出具意见。

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