北方国际: 九届五次董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：九届五次董事会决议公告）

北方国际合作股份有限公司九届五次董事会会议于2024年12月27日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议审议通过了以下议案：

关于《增加2024年度日常关联交易预计额度》的议案，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。
关于《变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事规则》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。拟将“战略与投资委员会”名称变更为“战略投资与ESG委员会”，在原委员会职责基础上增加ESG管理工作职责，并同步修订工作细则。本次调整仅为名称及职责调整，委员会成员不作调整。
关于《召开2025年第一次临时股东大会》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。公司拟定于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的通知。