泸天化: 第八届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-070

四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议于2024年12月26日10时以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 根据法律规定，公司独立董事召开2024年第五次独立董事专门会议，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。关联董事廖廷君、龚正英回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见同日股东会通知公告；股东会议案资料与股东会通知公告同日发布。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： （一）2024年第五次独立董事专门会议决议 （二）第八届董事会第七次会议决议

特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2024年12月26日