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上海能源: 上海能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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(原标题:上海能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)

证券代码:600508 证券简称:上海能源 公告编号:2024-043

上海大屯能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示: - 股东大会召开日期:2025年1月17日 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次:2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人:董事会 - 投票方式:现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点:2025年1月17日14点30分,上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店7楼会议厅 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间:2025年1月17日,通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1:关于公司2025年日常关联交易安排的议案 - 议案2.00:关于选举公司第九届董事会董事的议案 - 2.01:选举李跃文先生为第九届董事会董事 - 2.02:选举刘广东先生为第九届董事会董事

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 现场登记:请于2025年1月16日(9:00~16:00)到上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。 - 传真或信件登记:请将相关资料于2025年1月16日前以传真或信件方式送达本公司,同时请注明详细地址和联系电话。

六、其他事项 - 登记及联系地址:上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦11层 - 联系人:段建军 黄耀盟 - 邮编:200120 - 传真:021-68865615 - 出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2024年12月26日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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