金博股份: 海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见）

海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 2022年3月24日，上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，2022年5月17日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,629,685股，发行价格为每股人民币266.81元，募集资金总额为人民币3,102,916,254.85元，扣除发行费用人民币32,971,347.56元，募集资金净额为人民币3,069,944,907.29元。

3. 募集资金已于2022年7月15日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字202237166号《验资报告》。

4. 募集资金投资项目情况

5. 截至2024年12月20日，公司定增募投项目资金投入及使用情况如下：

   • 高纯大尺寸项目：预计项目总投资额1,802,564,607.29元，拟投入募集资金金额1,802,564,607.29元，累计募集资金投资金额1,498,109,621.85元，投资进度83.11%。
   • 金博研究院建设项目：预计项目总投资额800,351,647.56元，拟投入募集资金金额800,351,700.00元，累计募集资金投资金额458,758,523.41元，投资进度57.32%。
   • 补充流动资金：预计项目总投资额500,000,000.00元，拟投入募集资金金额467,028,600.00元，累计募集资金投资金额467,028,600.00元，投资进度100.00%。

6. 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况

7. 高纯大尺寸项目已于2024年12月20日建设完成并投入使用，公司决定将该项目予以整体结项，并将节余募集资金余额18,382.68万元用于永久补充流动资金。

8. 募集资金节余的主要原因：公司在项目建设过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，合理、节约、有效地使用募集资金，加强费用控制和管理，优化生产工艺，节约了工程建设、设备采购和安装成本。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

9. 部分募投项目延期情况及原因

10. 金博研究院建设项目：原预计达到可使用状态日期为2024年12月，现调整为2025年12月。项目实际执行过程中受项目用地产权办理、施工工程进度等多方面因素影响，建设进度较预计有所延迟。

11. 相关审议程序

12. 2024年12月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。

13. 保荐机构核查意见

14. 保荐机构认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。