日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-053

青岛日辰食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2024年12月25日下午14:00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长张华君先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案
2. 拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。扣除公司回购专用账户中的股份1,420,000股后，合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。
3. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于部分募投项目延期的议案

6. 将首次公开发行股票募投项目中的“年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”和“年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2024年12月调整为2025年12月。

7. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8. 关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

9. 提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士为第四届董事会非独立董事候选人。
10. 表决结果均为：同意7票；反对0票；弃权0票。

11. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

13. 提名胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士为第四届董事会独立董事候选人。
14. 表决结果均为：同意7票；反对0票；弃权0票。

15. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 关于第四届董事会独立董事津贴的议案

17. 拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币10万元/年/人（税前）。
18. 因审议事项与公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士存在利害关系，三名独立董事应对本议案回避表决。

19. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

21. 董事会同意于2025年1月10日召开公司2025年第一次临时股东大会。
22. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2024年12月26日