（原标题：哈森股份第五届监事会第十次会议决议公告）
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-102
哈森商贸（中国）股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司第五届监事会第十次会议通知和材料分别于2024年12月20日、12月22日以通讯方式发出，并于2024年12月25日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事1名。本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟以发行股份的方式购买苏州辰瓴光学有限公司100.00%股权、苏州郎克斯精密五金有限公司45.00%股权，同时公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
逐项审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 （1）整体方案 （2）交易对方 （3）标的资产 （4）标的资产的定价原则及交易价格 （5）对价支付方式 （6）发行对象、发行方式和认购方式 （7）发行股份的种类及每股面值 （8）上市地点 （9）发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格 （10）发行数量 （11）锁定期安排 （12）过渡期损益安排 （13）滚存未分配利润安排 （14）业绩承诺及补偿安排 （15）决议有效期 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于公司本次交易预计构成关联交易的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于<哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和四十三条规定的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况说明的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件 哈森商贸（中国）股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。 哈森商贸（中国）股份有限公司监事会 2024年12月26日
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