华电科工: 华电科工：关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：华电科工：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2024-067

华电科工股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2025年1月20日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月20日 14点，北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月20日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 - 投票股东类型：A股股东

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，股权登记日：2025年1月10日 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡办理登记。 - 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。 - 异地股东可以通过信函或传真方式登记。 - 现场会议参会确认登记时间：2025年1月16日上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

六、其他事项 - 本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。 - 本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 - 会议联系方式： - 联系人：李冰冰、王磊 - 联系电话：010-63919777 - 传真号码：010-63919195 - 电子邮箱：hhi@hhi.com.cn - 邮政编码：100070 - 联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

特此公告。 华电科工股份有限公司董事会 2024年12月25日