中材节能: 中材节能股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：中材节能股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料）

2024年第三次临时股东大会 会议材料

会议时间：2024年12月30日下午14:00。 网络投票时间：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年12月30日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二会议室。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 2. 选举监票人。 3. 审议会议议案： - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 - 《关于公司2025年度对外捐赠计划的议案》 4. 公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。 5. 对以上议案进行逐项表决。 6. 由监票人清点表决票并宣布表决结果。 7. 主持人宣读2024年第三次临时股东大会决议。 8. 会议见证律师宣读法律意见书。 9. 主持人宣布会议闭幕。

会议须知： 1. 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 2. 股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。 3. 股东发言、质询总时间控制在30分钟之内，每人不超过5分钟。 4. 股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 5. 表决办法：公司2024年第三次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”。

议案1：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 - 预计2025年度公司与关联方签署的日常关联交易合同情况，预计合同额合计不超过15亿元。 - 2024年度日常关联交易预计金额为12亿元，实际发生金额为1.92亿元。 - 2025年度预计关联交易金额为15亿元，其中向关联方分包、从关联方采购预计金额为5亿元，从关联方承包、向关联方销售预计金额为10亿元。

议案2：关于公司2025年度对外捐赠计划的议案 - 2025年拟以自有资金向中国志愿服务基金会、定点帮扶村、天津市扶贫点、南通市扶贫点、中材节能（菲律宾）余热发电有限公司及中材节能（宿务）余热发电有限公司所在当地社区、缅甸金山项目所在当地社区等合计捐赠不超过人民币157.2万元，用于全面推动乡村振兴工作、社会公共设施建设等。