哈森股份: 哈森股份第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：哈森股份第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2024-099

哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知和材料于2024年12月22日以专人送出和通讯方式发出，并于2024年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实到8名，董事长陈玉珍先生因工作原因委托董事陈芳德先生出席并代为表决。会议由董事陈芳德先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议并通过如下议案：

1. 审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》
2. 昆山鑫质拟与华宝电气、郝金华先生、盛风莲女士共同出资人民币1,000万元设立合资公司宝应鑫质，其中昆山鑫质持股89%。

3. 昆山鑫质拟与盛风莲女士共同出资人民币1,000万元设立合资公司泰州鑫质，其中昆山鑫质持股85%。

4. 审议通过了《关于控股子公司受让股权暨关联交易的议案》

5. 昆山鑫质拟以0元价格受让江苏金步里精密制造有限公司77%股权、盐城鑫诚锋精密制造有限公司85%股权、江苏群鑫精密制造有限公司65%股权。

6. 审议通过了《关于控股子公司引入投资者对其增资的议案》

7. 扬州郎克斯拟引入投资者扬州市宝应县宝创国金产业投资基金（有限合伙）对其进行增资，增资金额为人民币1,900万元，增资完成后，江苏郎克斯持有扬州郎克斯股权比例由100%稀释为51.28%。

特此公告。 哈森商贸（中国）股份有限公司董事会 2024年12月25日