三维股份: 2024-100+三维控股集团股份有限公司关于调整回购资金来源的公告内容摘要

（原标题：2024-100+三维控股集团股份有限公司关于调整回购资金来源的公告）

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-100

三维控股集团股份有限公司关于调整回购股份资金来源的公告

重要内容提示: ●公司拟将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和股票回购增持专项贷款”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 ●本次调整回购股份资金来源事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●本次股票回购增持专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。

一、回购股份的基本情况 公司于 2024年 3月 5日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额为不低于人民币 20,000万元（含），且不超过人民币 40,000万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过之日起 12个月内。

二、回购股份的进展情况 截至 2024年 11月 30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 11,641,315股，占公司当前总股本的比例约为 1.13%，购买的最高价为 14.80元/股、最低价为 10.66元/股，已支付的总金额为 16,298.49万元（不含交易费用）。

三、本次调整回购股份方案的具体内容 为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策。在充分考虑公司现有货币资金情况和未来资金使用规划、项目建设情况下，公司拟将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和股票回购增持专项贷款”，除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

四、关于回购股份资金来源的说明 截至本公告披露日，公司已经取得了中国建设银行三门支行出具的《贷款承诺书》，经审批决策，建行三门支行同意为公司股票回购项目提供 10,000万元（人民币）的股票回购增持贷款，贷款期限三年。本承诺有效期至 2025年 12月 18日止，具体事宜以最终签署的借款合同为准。

五、本次回购股份方案调整履行的决策程序 公司第五届董事会第十五次会议于 2024年 12月 24日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，并以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

六、其他事项 本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。