联创电子: 2024年第四次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东会决议公告）

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—136 债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告

特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况 1、本次股东会召开时间 （1）现场会议时间：2024年 12月 23日 14:30 （2）网络投票时间：2024年 12月 23日 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699号公司办公楼 3-1会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代理人 548人，代表股份 160,223,508股，占公司有表决权总股份的 15.1713%。

三、提案审议表决情况 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 表决结果：同意 158,676,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0343%；反对1,378,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8601%；弃权 169,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1056%。

2、关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案（逐项表决） 2.01 关于选举曾吉勇为第九届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意 158,639,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0111%；反对1,421,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8870%；弃权 163,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1019%。

2.02 关于选举韩盛龙为第九届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意 158,397,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8604%；反对1,654,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0325%；弃权 171,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1071%。

2.03 关于选举陆繁荣为第九届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意 158,639,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0111%；反对1,417,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8844%；弃权 167,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1044%。

2.04 关于选举罗顺根为第九届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意 158,641,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0126%；反对1,410,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8801%；弃权 171,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1072%。

2.05 关于选举胡丽华为第九届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意 158,645,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0149%；反对1,410,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8803%；弃权 167,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1047%。

3、关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案（逐项表决） 3.01 关于选举刘丹为第九届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：同意 158,656,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0217%；反对1,382,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8629%；弃权 184,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1154%。

3.02 关于选举熊明华为第九届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：同意 158,670,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0305%；反对1,366,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8531%；弃权 186,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1164%。

4、关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案 4.01 关于选举饶立新为第九届董事会独立董事的议案 表决结果：当选。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 155,277,046股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 96.9128％。

4.02 关于选举张启灿为第九届董事会独立董事的议案 表决结果：当选。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 155,271,611股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 96.9094％。

4.03 关于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的议案 表决结果：当选。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 151,342,890股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 94.4574％。

4.04 关于选举王金本为第九届董事会独立董事的议案 表决结果：当选。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 155,272,603股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 96.9100％。

四、法律意见书的结论性意见 本次股东会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《关于联创电子科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议》 2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会法律意见书》

特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日