泰豪科技: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-052

泰豪科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场+视频会议方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长和副董事长的议案》；同意选举李自强先生为公司第九届董事会董事长，选举夏涛先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。

二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》；公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与公司第九届董事会任期一致，成员具体如下： 1、战略委员会由李自强先生、黄三放先生、夏涛先生、刘挺先生、眭珺钦先生（独立董事）五人组成，李自强先生为召集人。 2、审计委员会由张横峰先生（独立董事）、虞义华先生（独立董事）、黄三放先生三人组成，张横峰先生为召集人。 3、薪酬与考核委员会由眭珺钦先生（独立董事）、张横峰先生（独立董事）、黄三放先生三人组成，眭珺钦先生为召集人。 4、提名委员会由虞义华先生（独立董事）、眭珺钦先生（独立董事）、李自强先生三人组成，虞义华先生为召集人。

三、审议通过《关于聘任总裁的议案》；同意聘任李自强先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。

四、审议通过《关于聘任副总裁的议案》；同意聘任刘挺先生、朱宇华先生、罗新杰先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会一致。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；同意聘任霍茜女士为公司财务总监（财务负责人），任期与公司第九届董事会一致。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；同意聘任黎昌浩先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；同意聘任唐晓云女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致。

八、审议通过《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》；详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（公告编号：临 2024-055）。