世茂能源: 宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-046

宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届选举情况 公司于 2024年 12月 20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下： 1、选举李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。 2、选举沃健先生、吴引引女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，公司将召开 2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生。

李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士、沃健先生自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。吴引引女士任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2027年 9月 9日到期。

二、监事会换届选举情况 1、非职工代表监事 公司于 2024年 12月 20日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举李雅君女士、谢吴威先生为公司第三届监事会非职工代表监事，并提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事 公司已于 2024年 12月 20日召开了职工代表大会，会议选举张剑波先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。 宁波世茂能源股份有限公司 董 事 会 2024年 12月 23日