马钢股份: 马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告）

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-067

马鞍山钢铁股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 2024年 12月 20日，公司第十届董事会第三十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）批准关于出资设立马鞍山钢铁有限公司（暂定名，以核准登记为准）的议案。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-069）。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过。 （二）批准关于修订《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资管理办法》的议案。该办法此后更名为《马鞍山钢铁股份有限公司股权投资管理办法》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 （三）批准关于 2024年固定资产报废处理的议案。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 2024年固定资产报废处理的公告》（公告编号：2024-070）。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024年 12月 20日