凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告）

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议经表决一致通过了以下事项：

1. 审议通过《2025年度套期保值业务计划》，授权公司套期保值业务领导小组在规定额度范围及额度有效期限内行使决策权。本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架协议（2025-2027年度）>和<服务互供框架协议（2025-2027年度）>的议案》，公司关联董事张鹏先生回避了该议案的表决。本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》，授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司签署相关关联交易协议。公司关联董事张鹏先生回避了该议案的表决。本议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

5. 审议通过《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议（2025-2027年度）>的议案》。本议案需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于在鞍钢集团财务有限责任公司发生存、贷款业务风险处置预案》。

7. 审议通过《关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订<产业金融服务框架协议（2025-2027年度）>的议案》。本议案需提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于2025年度生产经营性融资的议案》，凌钢股份2025年全年生产经营性融资预算不超过105亿元的计划。本议案需提交公司股东会审议。

9. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。