火炬电子: 火炬电子2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：火炬电子2024年第四次临时股东大会会议资料）

福建火炬电子科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 31日下午 14:30 会议地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58号公司会议室

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况； 2. 董事会秘书宣读股东大会会议须知； 3. 推选现场会议的计票人和监票人。

会议审议事项： 1. 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

审议与表决： 1. 针对大会审议议案，对股东提问进行回答； 2. 大会对上述议案进行审议并表决； 3. 监票、计票。

主持人宣读现场会议表决结果： 1. 汇总现场会议和网络投票表决情况； 2. 宣布决议和法律意见书； 3. 主持人宣读本次股东大会决议； 4. 律师发表本次股东大会的法律意见书； 5. 签署会议决议和会议记录； 6. 主持人宣布会议结束。

议案内容： 《火炬电子关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》已于 2024年 12月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。