节能环境: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-70

中节能环境保护股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过 4、会议召开的日期、时间： - 现场及视频会议召开时间：2025年1月6日下午15：30 - 网络投票时间：2025年1月6日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月6日 9:15-15:00的任意时间 5、会议的召开方式：现场及视频会议、并与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2024年12月31日 7、出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的见证律师 8、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室

二、会议审议事项 1、股东大会提案名称 - 提案编码 100：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 提案编码 1.00：《关于拟变更会计师事务所的议案》 - 提案编码 2.00：《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》

三、会议登记等事项 1、登记方式： - 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续 - 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续 - 异地股东可采用信函或传真的方式登记 2、登记时间：2025年1月3日 9:00-11:30 13:00-16:30 3、登记地点：中节能环境保护股份有限公司董事会办公室（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦） 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续 5、会议联系方式： - 联系人：郝家华 - 电子邮箱：tanxin01@cecep.cn - 电话：010－83052341 - 传真：029－86531333

四、参加网络投票的具体操作流程 1、网络投票的程序 - 投票代码：350140 - 投票简称：环境投票 - 填报表决意见或选举票数 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 2、通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间：2025年1月6日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 3、通过互联网投票系统的投票程序 - 互联网投票系统投票的时间为2025年1月6日 9:15-15:00的任意时间 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

五、备查文件 1、提议召开本次股东大会的董事会决议 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

中节能环境保护股份有限公司 董 事 会 2024年12月20日