江南水务: 江南水务2024年第一次临时股东大会决议内容摘要

（原标题：江南水务2024年第一次临时股东大会决议）

江苏世纪同仁律师事务所关于江苏江南水务股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

1. 本次股东大会由董事会召集。2024年12月2日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，决定于2024年12月18日召开2024年第一次临时股东大会。2024年12月3日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了会议通知。会议通知载明了召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项，并提供了网络投票方式。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2024年12月18日13:30。网络投票时间：2024年12月18日，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。会议现场于2024年12月18日13:30在江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心召开，会议由董事长华锋先生主持。

3. 出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计2人，所持有表决权股份数共计545,877,752股，占公司股份总数的58.3695%。通过网络投票的股东共计135人，所持有表决权股份数共计1,797,400股，占公司股份总数的0.1922%。

4. 本次股东大会审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，包括张熔显和李庆华。

5. 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。