超卓航科: 超卓航科2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：超卓航科2024年第三次临时股东大会会议材料）

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议材料

会议须知： 1. 公司董事会办公室负责会议程序。 2. 股东及股东代表需携带身份证明及相关授权文件办理会议登记手续，现场签到时间为 2024年 12月 30日 14：00之前。 3. 股东要求发言或质询需在会议登记处报名，经主持人许可后方可发言。 4. 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决，股东需准确填写表决票。 5. 根据监管部门规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。 6. 股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会秩序。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始。 2. 介绍参会人员。 3. 推选计票人员、监票人员。 4. 宣读并审议会议议案。 5. 股东提出书面问题。 6. 公司董事会及高级管理人员解答股东提问。 7. 现场投票表决。 8. 现场计票。 9. 宣读现场表决结果。 10. 宣读本次股东大会决议。 11. 宣读本次股东大会法律意见书。 12. 签署股东大会决议和会议记录。 13. 主持人宣布会议结束。

议案之一：关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案 - 拟增加与中国航空工业集团下属 A主机厂的日常关联交易预计金额 1,000.00万元。 - 2024年度原预计金额 11,500.00万元，增加后预计金额 12,500.00万元，2024年 1-11月实际发生金额 11,453.60万元。 - 关联关系：航证科创投资有限公司直接持有公司 6.33%的股份，系航空工业集团的下属控股子公司。 - 履约能力分析：关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。

议案之二：关于 2025年度日常关联交易预计的议案 - 预计 2025年度与航空工业集团下属相关单位之间的日常关联交易金额为 15,500.00万元。 - 2024年 1-11月实际发生金额 11,827.81万元。 - 关联关系：航证科创直接持有公司 6.33%的股份，系航空工业集团的下属控股子公司。 - 履约能力分析：关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。

议案之三：关于补选孙继光为公司第三届董事会非独立董事的议案 - 艾芳女士因个人工作变动辞去公司董事职务。 - 提名孙继光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 - 孙继光先生简历：1959年出生，中国国籍，研究生学历。曾任中国航空工业集团公司副总审计师等职。