小方制药: 小方制药：关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：小方制药：关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024-020

上海小方制药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

公司2024年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案。2024年12月17日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任高级管理人员及证券事务代表等议案。

一、第二届董事会组成情况 公司第二届董事会共由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、董事长：方之光先生 2、董事会成员：方之光先生、鲁爱萍女士、方家辰先生、罗晓旭女士、蒋昶先生、张长伟先生、卓福民先生（独立董事）、杨力先生（独立董事）、余玮女士（独立董事、会计专业人士）

3、公司第二届董事会各专门委员会委员名单如下： （1）战略委员会：方之光、卓福民、余玮，主任委员：方之光； （2）审计委员会：余玮、卓福民、蒋昶，主任委员：余玮； （3）提名委员会：卓福民、方之光、杨力，主任委员：卓福民； （4）薪酬与考核委员会：杨力、方之光、余玮，主任委员：杨力。

二、第二届监事会组成情况 公司第二届监事会共由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

1、监事会主席：尹毓峰先生； 2、监事会成员：尹毓峰先生、祝良山先生、何其慧女士（职工代表监事）；

三、第二届高级管理人员聘任情况 公司聘任了11名高级管理人员，具体名单如下： 1、总经理：方之光先生； 2、副总经理：方家辰先生； 3、副总经理、董事会秘书、财务负责人：罗晓旭女士； 4、副总经理：曹颖女士； 5、董事长助理：姚邹青先生； 6、董事长助理：蒋丽丽女士； 7、财务经理：许娟女士； 8、厂长：张长伟先生； 9、副厂长：蒋爱娥女士； 10、总工程师：赵云飞先生； 11、质量总监：曹同洪先生。

四、第二届证券事务代表聘任情况 公司董事会同意聘任蒋丽丽女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

五、部分董事及高级管理人员换届离任情况 本次换届选举后，公司第一届董事会非独立董事冯军先生不再担任公司董事及公司高管。

公司对第一届董事会、第一届监事会全体董事、监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责以及为公司发展和规范运作等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。 上海小方制药股份有限公司 董事会 2024年12月17日