意华股份: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-070

温州意华接插件股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年12月17日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由半数以上董事共同推举董事蔡胜才先生主持。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 全体董事一致同意选举蔡胜才先生为公司第五届董事会董事长；同意选举方建斌先生为公司第五届董事会副董事长。

二、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》 全体董事同意审计委员会由黄晓亚女士、林锋先生、方建文先生3名董事组成，其中黄晓亚女士为召集人。

三、审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》 全体董事同意提名委员会由赵元元女士、黄晓亚女士、朱松平先生3名董事组成，其中赵元元女士为召集人。

四、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 全体董事同意薪酬与考核委员会由陈煜先生、赵元元女士、林锋先生3名董事组成，其中赵元元女士为召集人。

五、审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》 全体董事同意战略委员会由蔡胜才先生、蒋友安先生、赵元元女士3名董事组成，其中蔡胜才先生为召集人。

六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任蒋友安先生为公司总经理。

七、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 经公司董事会提名委员会资格审核，同意公司聘任蒋新荣先生、蒋甘雨先生、程牧先生、吴艳梅女士、吴陈冉先生为公司副总经理；经公司董事会提名委员会资格审核、审计委员会资格审核，同意聘任陈志先生为公司财务负责人。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 鉴于吴陈冉先生在公司董事会秘书岗位上的勤勉、尽职表现，经公司董事会提名委员会资格审核，公司聘任吴陈冉先生为公司董事会秘书。

九、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》 经公司董事会审计委员会提名，公司聘任陈益静先生为审计部经理。

十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意公司聘任黄钰女士为公司证券事务代表。

十一、备查文件 1、《第五届董事会第一次会议决议》； 2、《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》； 3、《第五届提名委员会第一次会议决议》。

特此公告。 温州意华接插件股份有限公司 董事会 2024年12月18日