中材节能: 中材节能股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告内容摘要

（原标题：中材节能股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告）

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-047

中材节能股份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示： - 本次日常关联交易预计事项已经中材节能股份有限公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 - 本次日常关联交易预计为公司正常业务需要,不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 2024年 12月 13日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫回避表决，表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。同意将该议案列入公司 2024年第三次临时股东大会会议议程，同意授权公司董事会在股东大会决议的日常关联交易预计总金额框架下，根据公司实际的合同签订及项目执行情况决议调整向关联方分包、从关联方采购，从关联方承包、向关联方销售的合同金额并实施。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币亿元 - 向关联方分包，从关联方采购：中国建材集团有限公司及其所属企业 3 0.33 - 从关联方承包，向关联方销售：中国建材集团有限公司及其所属企业 9 1.59 - 合计：12 1.92

（三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币亿元 - 向关联方分包，从关联方采购：中国建材集团有限公司及其所属企业 3 5 - 从关联方承包，向关联方销售：中国建材集团有限公司及其所属企业 9 10 - 合计：12 15

二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 中国建材集团有限公司，统一社会信用代码：91110000100000489L，成立时间：1981年 9月 28日，注册地：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼（B座），法定代表人：周育先，注册资本：人民币 1,713,614.628692万元，经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售等。

（二）主要关联方情况 - 中国建材股份有限公司及其所属企业 - 中国建筑材料科学研究总院有限公司及其所属企业 - 中建材集团进出口有限公司及其所属企业 - 北新建材集团有限公司及其所属企业 - 凯盛科技集团有限公司及其所属企业 - 中建材资产管理有限公司及其所属企业 - 中建材联合投资有限公司及其所属企业 - 中国建筑材料工业地质勘查中心及其所属企业 - 中国建材集团财务有限公司及其所属企业 - 中国中材进出口有限公司及其所属企业

（三）与公司的关联关系 中国建材集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资公司，是公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国建材集团及其直接、间接控制的公司是公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易内容 公司日常关联交易主要是节能环保工程、装备制造、建筑节能材料业务往来，主要包括公司从关联方采购设备、材料、服务和向关联方分包工程，以及向关联方销售设备、材料、电力和从关联方承包工程等。

（二）定价政策 1. 凡有“政府定价”或“政府指导价”的，遵循“政府定价”或“政府指导价”；没有“政府定价”或“政府指导价”的，参照“市场价”；没有“市场价”作为参考的，按“协议价”，如适用，可通过招投标方式厘定。 2. 公司采取投标或议标的方式向关联方提供技术装备及工程承包服务或投资（BOOT/EMC），投标或议标的价格原则上不低于公司提供同类服务的市场平均价格，付款方式应遵循公司的基本要求。 3. 合同价款是以当时现行设备、材料市场行情和国家及当地政府的政策收费为依据确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的目的 公司为关联方提供工程设计、工程建设、设备供应、材料供应及其他相关服务，有利于提高公司的销售收入和利润，扩大公司市场占有率和影响力。公司向关联方进行采购，有利于提高公司总承包的履约能力，保证项目施工的顺利进行。

（二）关联交易对公司的影响 关联交易定价完全采用市场化操作，通过招投（议）标方式进行，按照相关法规制度的规定履行程序，不存在损害公司或中小股东的利益的情况。关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，在一定程度上降低了交易的成本，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2024年 12月 13日