微光股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-040

杭州微光电子股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年 12月 30日（星期一）下午 15:00； 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15-15:00。

会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议的股权登记日：2024年 12月 23日（星期一）

会议出席对象： 1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 2. 本公司董事、监事及高级管理人员； 3. 本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

现场会议召开地点：杭州市临平区东湖街道兴中路 365号公司行政楼一楼会议室。

会议审议事项： 1. 《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》 3. 《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

参加现场会议登记方法： 1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2. 登记时间：2024年 12月 26日（星期四：09:30～11:30，14:00～16:00） 3. 登记地点：杭州市临平区东湖街道兴中路 365号公司证券办公室

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

其他事项： 1. 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表食宿及交通费用自理。 2. 会议联系方式： - 联系人：何思昀 - 联系电话：0571-86240688 - 联系传真：0571-89165959 - 联系邮箱：service36@wgmotor.com、service37@wgmotor.com - 联系地址：杭州市临平区东湖街道兴中路 365号公司证券办公室 - 邮政编码：311199

备查文件： 1. 第五届董事会第十八次会议决议； 2. 第五届监事会第十七次会议决议。