中材节能: 中材节能股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中材节能股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告）

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-045

中材节能股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2024年12月13日以现场方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2024年12月6日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。同意授权公司董事会在股东大会决议的日常关联交易预计总金额框架下，根据公司实际的合同签订及项目执行情况决议调整向关联方分包、从关联方采购，从关联方承包、向关联方销售的合同金额并实施。关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫回避对本议案表决。本议案需提交股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于2024年度授信计划实际执行情况及2025年度授信计划的议案》。同意授权公司总裁办公会就新增金融机构、金融机构要求的董事会单独决议及董事签字样本文件等进行决议，并授权公司董事长在前述额度内决定和办理有关事宜。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于公司2025年度对外捐赠计划的议案》。本议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会会议的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。中材节能股份有限公司董事会 2024年12月13日