泰豪科技: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

泰豪科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 23日 14:00 网络投票时间：2024年 12月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

主要议案： 1. 关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案 - 交易背景：为优化资产结构，聚焦主业，泰豪科技拟将全资子公司上海博辕 100%股权以 9,150.00万元转让给泰豪创投，泰豪集团为泰豪创投应支付的股权转让款承担连带保证责任。 - 评估情况：截至 2024年 9月 30日，上海博辕净资产评估价值为-9,145.79万元，公司对上海博辕的债权 182,458,497.13元转为资本公积后，净资产增至 91,000,582.35元。 - 审议情况：该议案已获第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过。

1. 关于为参股公司提供同比例担保的议案
2. 担保情况：泰创咨询拟以持有的中泰建设 50%股权为质押，为中泰建设不超过 18,000万元的融资债务的 50%（即不超过 9,000万元）提供担保。

3. 审议情况：该议案已获第八届董事会第二十七次会议审议通过。

4. 关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案

5. 交易背景：泰豪电源拟将持有的德塔公司 40%股权以 169,092,519.60元出售给福创投或其指定的第三方。
6. 评估情况：截至 2024年 6月 30日，德塔公司股东全部权益评估价值为 42,200.00万元。

7. 审议情况：该议案已获第八届董事会第二十七次会议审议通过。

8. 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

9. 候选人：夏涛、黄三放、李自强、刘挺。

10. 关于选举第九届董事会独立董事的议案

11. 候选人：眭珺钦、张横峰、虞义华。

12. 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

13. 候选人：王鹏、饶琛敏。