华特达因: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2024-040

山东华特达因健康股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年12月30日下午14:30 - 网络投票时间：2024年12月30日 - 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； - 通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为2024年12月30日09:15至2024年12月30日15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6. 会议的股权登记日：2024年12月23日 7. 出席对象： - 截至2024年12月23日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人； - 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。 8. 现场会议召开地点：济南市经十路17703号华特广场公司会议室。

二、会议审议事项 1. 审议事项 - 选举朱效平先生为公司第十一届董事会非独立董事 - 选举吴新伟先生为公司第十一届董事会非独立董事 - 选举程树仓先生为公司第十一届董事会非独立董事 - 选举杨杰女士为公司第十一届董事会非独立董事 - 选举何淑旺先生为公司第十一届董事会非独立董事 - 选举沈宝杰先生为公司第十一届监事会股东代表监事 - 选举任尚军先生为公司第十一届监事会股东代表监事 - 选举战婷婷女士为公司第十一届监事会股东代表监事 - 选举张志元先生为公司第十一届董事会独立董事 - 选举杜宁女士为公司第十一届董事会独立董事 - 选举刘成安先生为公司第十一届董事会独立董事

三、现场会议登记办法 1. 登记方式：会议以现场、信函、邮件或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料： - 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。 - 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。 2. 登记时间：2024年12月26日、2024年12月27日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00 3. 登记地点：公司股东关系管理部 4. 联系电话：0531-85198606、85198601 5. 传真：0531-85198602 6. 邮箱：wit@sd-wit.com、WITDYNE@163.com 7. 参加现场会议人员的食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

五、备查文件 公司第十届董事会2024年第三次临时会议决议；公司第十届监事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024年12月14日